ako posao iz

člana 7. stav 1. ovog zakona

ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (

član 7. stav 2

);

ako ugovor ne sadrži podatke iz

člana 7. stav 3. ovog zakona

;

ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija u Republici suprotno zakonu koji uređuje strana ulaganja (

član 11. stav 2

);

ako izvrši plaćanje radi kupovine udela u kapitalu rezidenta pravnog lica koje se ne smatra direktnom investicijom suprotno zakonu koji uređuje privredna društva (

član 11a stav 2

);

ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u Republici suprotno zakonu koji uređuje svojinsko pravne odnose (

član 12. stav 1

);

ako izvrši plaćanje radi kupovine u Republici dugoročnih, kao i vlasničkih hartija od vrednosti suprotno zakonu koji uređuje tržište kapitala (

član 14. stav 1

);

ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u Republici suprotno

članu 15. stav 3. ovog zakona

;

ako izvrši plaćanje radi ulaganja u investicione fondove i dobrovoljne penzijske fondove u Republici suprotno zakonu koji uređuje poslove sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (

član 17. stav 3

);

ako kreditni posao sa inostranstvom u devizama zaključi suprotno

članu 18. stav 1. ovog zakona

;

ako posao iz

člana 20. stav 1. ovog zakona

ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (

član 20. stav 2

);

ako ugovor ne sadrži podatke iz

člana 20. stav 3. ovog zakona

;

ako na računu kod banke drži devize i dinare suprotno ovom zakonu (

član 28. stav 1

);

ako lice iz

člana 29. stav 1. ovog zakona

izvrši prenos sredstava sa nerezidentnog, odnosno rezidentnog računa u inostranstvo, suprotno

članu 29. stav 1. ovog zakona

;

ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (

član 31

);

ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno

članu 34. ovog zakona

;

ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (

član 34. stav 9

);

ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (

član 38. stav 1

);

ako postupi suprotno merama iz

člana 42. ovog zakona

;

ako postupi suprotno

članu 49a stav 3. ovog zakona

.