Zakon o deviznom poslovanju

Status Propisa

Na snazi

Prikazana Verzija

Opšte Informacije

DonosilacNarodna skupština Republike Srbije

Zakon o deviznom poslovanju

2.Čl. 59–66

Prekršaji

Član59
Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident - pravno lice, ogranak stranog pravnog lica, banka, izdavalac elektronskog novca sa sedištem u Republici, platna institucija, javni poštanski operator i nerezident - pravno lice:
1)
ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga na način koji propiše Vlada ();
2)
ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom na način koji propiše Narodna banka Srbije (
član 6. stav 3
);
3)
ako prenese, odnosno plati ili naplati potraživanje i dugovanje koje nije nastalo po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata (
član 7. stav 1
);
4)
ako posao iz
člana 7. stav 1. ovog zakona
 ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (
član 7. stav 2
);
5)
ako ugovor ne sadrži podatke iz
člana 7. stav 3. ovog zakona
;
6)
ako prenese, odnosno plati ili naplati potraživanja ili dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta - javnog preduzeća i pravnog lica sa državnim kapitalom ili pravnog lica koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije suprotno
članu 7. stav 4. ovog zakona
;
7)
ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos nerezidentu, na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (
član 8
);
8)
ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija suprotno
članu 11. ovog zakona
;
9)
ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu, odnosno Republici suprotno zakonu koji uređuje svojinsko pravne odnose (
član 12. stav 1
);
10)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno ;
11)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje u Republici dugoročnih dužničkih, kao i vlasničkih hartija od vrednosti, suprotno zakonu koji uređuje tržište kapitala (
član 14. stav 1
);
12)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti suprotno
članu 15. stav 1. ovog zakona
;
13)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti suprotno
članu 15. stav 2. ovog zakona
;
14)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u Republici suprotno
članu 15. stav 3. ovog zakona
;
15)
ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima, suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (
član 16
);
16)
ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u inostranstvo suprotno odredbama zakona kojim se uređuju poslovi sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (
član 17. stav 1
);
17)
ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno
članu 17. stav 2. ovog zakona
;
18)
ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u investicione fondove i dobrovoljne penzijske fondove u Republici suprotno zakonu koji uređuje poslove sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (
član 17. stav 3
);
19)
ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno
članu 18. stav 1. ovog zakona
;
20)
ako odobri kredit ili zajam u dinarima iz
člana 18. stav 2. ovog zakona
 suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (
član 18. stav 2
);
21)
ako pri obavljanju kreditnih poslova sa inostranstvom, davanju bankarskih garancija, avala i drugih oblika jemstva u korist nerezidenta - kreditora po kreditnim poslovima sa inostranstvom, kao i po kreditnim poslovima između nerezidenata i pri odobravanju kredita nerezidentima postupi suprotno
članu 18. stav 3. ovog zakona
;
22)
ako učestvuje u sindiciranom finansijskom kreditu ili zajmu suprotno
članu 18. stav 4. ovog zakona
;
23)
ako kupi potraživanje od nerezidenta - učesnika u sindiciranom finansijskom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava dužniku, suprotno uslovima iz
člana 18. stav 4. ovog zakona
 (
član 18. stav 5
);
24)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 6. ovog zakona
;
25)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 7. ovog zakona
;
26)
ako obavlja kreditne poslove sa inostranstvom ili prenese, odnosno plati ili naplati potraživanje i dugovanje po tim poslovima suprotno odredbama posebnog zakona (
član 18. stav 8
);
27)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 10. ovog zakona
;
28)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 11. ovog zakona
;
28a)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 12. ovog zakona
;
29)
ako zaključi ugovor o kreditnom poslu sa inostranstvom suprotno
članu 19. ovog zakona
;
30)
ako posao iz
člana 20. stav 1. ovog zakona
 ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (
član 20. stav 2
);
31)
ako ugovor ne sadrži podatke iz
člana 20. stav 3. ovog zakona
;
32)
ako prenese, odnosno plati ili naplati potraživanja ili dugovanja koja su nastala po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom rezidenta - javnog preduzeća i pravnog lica sa državnim kapitalom ili pravnog lica koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije suprotno
članu 20. stav 4. ovog zakona
;
33)
ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno
članu 21. stav 1. ovog zakona
;
34)
ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno propisu Narodne banke Srbije kojim se utvrđuju namene, način i uslovi uzimanja tih kredita (
član 21. stav 2
);
35)
ako uzme kratkoročni oročeni bankarski depozit i kratkoročnu bankarsku kreditnu liniju od strane banke suprotno
članu 22. ovog zakona
;
36)
ako postupi suprotno
članu 23. stav 1. ovog zakona
;
37)
ako postupi suprotno propisu Narodne banke Srbije iz
člana 23. stav 2. ovog zakona
;
obrisane odredbe
42)
ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom na način i u roku koji propiše Narodna banka Srbije (
član 24
);
43)
ako odobri kredit u devizama suprotno
članu 25. ovog zakona
;
44)
ako garancijske poslove iz
člana 26. stav 1. ovog zakona
 obavlja suprotno propisima o bankama;
45)
ako od nerezidenta pribavlja garancije i jemstva od nerezidenata po potraživanjima u Republici koja su nastala po osnovu inostranih kredita za koje je država preuzela obavezu otplate prema inostranstvu (
član 26. stav 2
);
46)
ako obavlja garancijske poslove suprotno odredbama posebnog zakona (
član 26. stav 3
);
47)
ako da jemstvo nerezidentu suprotno
članu 26. stav 4. ovog zakona
;
48)
ako da jemstvo nerezidentu suprotno propisu Vlade (
član 26. stav 5
);
49)
ako pribavi garanciju ili jemstvo nerezidenta suprotno
članu 26. stav 6. ovog zakona
;
50)
ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 27. stav 2
);
51)
ako na računu kod banke drži devize i dinare suprotno ovom zakonu (
član 28. stav 1
);
52)
ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (
član 28. stav 2
);
53)
ako lice iz
člana 29. stav 1. ovog zakona
 izvrši prenos sredstava sa nerezidentnog, odnosno rezidentnog računa u inostranstvo, suprotno
članu 29. stav 1. ovog zakona
;
54)
ako izvrši plaćanje radi deponovanja i ulaganja u inostranstvo suprotno zakonu koji uređuje poslove osiguranja (
član 30. stav 1
);
55)
ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom - osiguravajućim društvom, a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (
član 30. stav 2
);
56)
ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (
član 31
);
57)
ako platni promet sa inostranstvom obavlja suprotno ;
58)
ako platni promet sa inostranstvom ne obavi preko Narodne banke Srbije (
član 32. stav 4
);
59)
ako platni promet po kreditnim poslovima sa inostranstvom izvrši suprotno ;
60)
ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 32. stav 8
);
61)
ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (
član 33. stav 1
);
62)
ako postupi suprotno
članu 33. stav 2. ovog zakona
;
63)
ako poslove iz ne vrši na osnovu ugovora ili izjave (
član 33. stav 3
);
64)
ako ugovor, odnosno izjava ne sadrži podatke iz
člana 33. stav 4. ovog zakona
;
65)
ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu suprotno
članu 33. stav 5. ovog zakona
;
66)
ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnov
u člana 24. ovog zakona
 (
član 33. stav 6
);
67)
ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno
članu 34. ovog zakona
;
68)
ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 34. stav 9
);
69)
ako ne drži devize kod banke, odnosno Narodne banke Srbije (
član 35. stav 1
);
70)
ako ne drži devize na deviznom računu kod banke ili ih ne proda banci (
član 35. stav 2
);
71)
ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (
član 35. stav 3
);
72)
obrisana odredba
73)
ako devizne račune ne vode kod Uprave za trezor u okviru sistema konsolidovanog računa trezora koji se vodi kod Narodne banke Srbije (
član 36. stav 1
);
74)
ako postupi suprotno
članu 36. stav 2. ovog zakona
;
75)
ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (
član 37. stav 1
);
76)
ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (
član 38. stav 1
);
77)
ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (
član 38. stav 4
);
78)
ako u obavljanju menjačkih poslova stekne ili ostvari, odnosno upotrebi devize, efektivni strani novac, čekove i druge hartije od vrednosti, dinare, elektronski novac, digitalnu imovinu, platne kartice, predmete, poslovne knjige, evidencije, isprave ili drugu dokumentaciju suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 39. stav 6
);
79)
ako za potrebe knjigovodstva i statistike ne primeni zvanični srednji kurs dinara (
član 41. stav 2
);
80)
ako za obračun carine i drugih uvoznih dažbina ne primeni zvanični srednji kurs dinara utvrđen poslednjeg radnog dana u nedelji koja prethodi nedelji u kojoj se utvrđuje iznos carine i drugih uvoznih dažbina u skladu sa zakonom koji uređuje carine (
član 41. stav 3
);
81)
ako postupi suprotno merama iz
člana 42. ovog zakona
;
82)
ako postupi suprotno merama iz
člana 43. ovog zakona
;
83)
ako ne izda potvrdu na graničnom prelazu za privremeno oduzete dinare i efektivni strani novac, čekove i hartije od vrednosti koje glase na stranu valutu, a koje prelaze iznos koji propiše Narodna banka Srbije (
član 48
);
84)
ako postupi suprotno
članu 49a stav 3. ovog zakona
;
85)
ako privremeno oduzete devize, efektivni strani novac, dinare, čekove i hartije od vrednosti ne deponuje na račun Narodne banke Srbije ili u ostavu kod Narodne banke Srbije u roku od dva radna dana od dana njihovog oduzimanja (
član 55
).
Za radnje iz
stava 1. ovog člana
 kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u rezidentu - pravnom licu ili nerezidentu - pravnom licu, kao i odgovorno lice u banci, izdavaocu elektronskog novca sa sedištem u Republici, platnoj instituciji i javnom poštanskom operatoru - novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.
Za radnje iz
stava 1. ovog člana
 kazniće se za prekršaj odgovorno lice u rezidentu iz
člana 36. stav 1. ovog zakona
 - novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.
Za radnje iz
stava 1. ovog člana
 kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u rezidentu - ogranku stranog pravnog lica - novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.
Za prekršaj iz može se izreći i viša kazna od propisane u skladu sa
članom 39. stav 4.
 Zakona o prekršajima.
Član60

Obrisana odredba

Član61
Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident - preduzetnik:
1)
ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga na način koji propiše Vlada ();
2)
ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom na način koji propiše Narodna banka Srbije (
član 6. stav 3
);
3)
ako prenese, kupi ili proda, odnosno plati ili naplati potraživanje i dugovanje koje nije nastalo po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata (
član 7. stav 1
);
4)
ako posao iz
člana 7. stav 1. ovog zakona
 ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (
član 7. stav 2
);
5)
ako ugovor ne sadrži podatke iz
člana 7. stav 3. ovog zakona
;
6)
ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos nerezidentu na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (
član 8
);
7)
ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija u inostranstvo suprotno zakonu koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje (
član 11. stav 1
);
8)
ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu, suprotno zakonu koji uređuje svojinsko pravne odnose (
član 12. stav 1
);
9)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno ;
10)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti suprotno
članu 15. stav 1. ovog zakona
;
11)
ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (
član 16
);
12)
ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno
članu 17. stav 2. ovog zakona
;
13)
ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno
članu 18. stav 1. ovog zakona
;
14)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 9. ovog zakona
;
15)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 10. ovog zakona
;
16)
ako zaključi ugovor o kreditnom poslu sa inostranstvom suprotno
članu 19. ovog zakona
;
17)
ako posao iz
člana 20. stav 1. ovog zakona
 ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (
član 20. stav 2
);
18)
ako ugovor ne sadrži podatke iz
člana 20. stav 3. ovog zakona
;
19)
ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno
članu 21. stav 1. ovog zakona
 (
član 21. stav 1
);
20)
ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno propisu Narodne banke Srbije kojim se utvrđuju namene, način i uslovi uzimanja tih kredita (
član 21. stav 2
);
21)
ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom na način i u roku koji propiše Narodna banka Srbije (
član 24
);
22)
ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 27. stav 2
);
23)
ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom - osiguravajućim društvom, a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (
član 30. stav 2
);
24)
ako platni promet sa inostranstvom obavlja suprotno ;
25)
ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 32. stav 8
);
26)
ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (
član 33. stav 1
);
27)
ako postupi suprotno
članu 33. stav 2. ovog zakona
;
28)
ako poslove iz ne vrši na osnovu ugovora ili izjave (
član 33. stav 3
);
29)
ako ugovor, odnosno izjava ne sadrži podatke iz
člana 33. stav 4. ovog zakona
;
30)
ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnov
u člana 24. ovog zakona
 (
član 33. stav 6
);
31)
ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno
članu 34. ovog zakona
;
32)
ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 34. stav 9
);
33)
ako ne drži devize na deviznom računu kod banke ili ih ne proda banci (
član 35. stav 2
);
34)
ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (
član 37. stav 1
);
35)
ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (
član 38. stav 1
);
36)
ako u obavljanju menjačkih poslova stekne ili ostvari, odnosno upotrebi devize, efektivni strani novac, čekove i druge hartije od vrednosti, dinare, elektronski novac, digitalnu imovinu, platne kartice, predmete, poslovne knjige, evidencije, isprave ili drugu dokumentaciju suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 39. stav 6
);
37)
ako za potrebe knjigovodstva i statistike ne primeni zvanični srednji kurs dinara (
član 41. stav 2
);
38)
ako postupi suprotno merama iz
člana 42. ovog zakona
;
39)
ako postupi suprotno merama iz
člana 43. ovog zakona
;
40)
ako postupi suprotno
članu 49a stav 3. ovog zakona
.
Za prekršaj iz
stava 1. ovog člana
 može se izreći i viša kazna od propisane u skladu sa
članom 39. stav 4.
 Zakona o prekršajima.
Član62
Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident - fizičko lice:
1)
ako izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (
član 6. stav 1
);
2)
ako izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom (
član 6. stav 3
);
3)
ako postupi suprotno
članu 7. stav 1. ovog zakona
;
4)
ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos, na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (
član 8
);
5)
ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija u inostranstvo suprotno zakonu koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje (
član 11. stav 1
);
6)
ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu suprotno zakonu koji uređuje svojinsko pravne odnose (
član 12. stav 1
);
7)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno ;
8)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti suprotno
članu 15. stav 1. ovog zakona
;
9)
ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima, suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (
član 16
);
10)
ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno
članu 17. stav 2. ovog zakona
;
11)
ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno
članu 18. stav 1. ovog zakona
;
12)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 10. ovog zakona
;
13)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 11. ovog zakona
;
13a)
ako postupi suprotno
članu 18. stav 12. ovog zakona
;
14)
ako postupi suprotno
članu 20. stav 1. ovog zakona
;
15)
ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom u skladu sa propisom donetim na osnov
u člana 24. ovog zakona
 (
član 24
);
16)
ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 27. stav 2
);
17)
ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom - osiguravajućim društvom, a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (
član 30. stav 2
);
18)
ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (
član 31
);
19)
ako platni promet sa inostranstvom obavlja suprotno ;
20)
ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 32. stav 8
);
21)
ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (
član 33. stav 1
);
22)
ako poslove iz
člana 33. stav 1. ovog zakona
 ne vrši na osnovu ugovora ili izjave (
član 33. stav 3
);
23)
ako ugovor, odnosno izjava ne sadrži podatke iz
člana 33. stav 4. ovog zakona
;
24)
ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz
člana 33. stav 1. ovog zakona
 ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnov
u člana 24. ovog zakona
 (
član 33. stav 6
);
25)
ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno
članu 34. ovog zakona
;
26)
ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 34. stav 9
);
27)
ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (
član 37. stav 1
);
28)
ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (
član 38. stav 1
);
29)
ako postupa suprotno merama iz
člana 42. ovog zakona
;
30)
ako postupi suprotno
članu 49a stav 3. ovog zakona
.
Član62a

Obrisana odredba

Član63
Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj nerezident - fizičko lice:
1)
ako posao iz
člana 7. stav 1. ovog zakona
 ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (
član 7. stav 2
);
2)
ako ugovor ne sadrži podatke iz
člana 7. stav 3. ovog zakona
;
3)
ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija u Republici suprotno zakonu koji uređuje strana ulaganja (
član 11. stav 2
);
4)
ako izvrši plaćanje radi kupovine udela u kapitalu rezidenta pravnog lica koje se ne smatra direktnom investicijom suprotno zakonu koji uređuje privredna društva (
član 11a stav 2
);
5)
ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u Republici suprotno zakonu koji uređuje svojinsko pravne odnose (
član 12. stav 1
);
6)
ako izvrši plaćanje radi kupovine u Republici dugoročnih, kao i vlasničkih hartija od vrednosti suprotno zakonu koji uređuje tržište kapitala (
član 14. stav 1
);
7)
ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u Republici suprotno
članu 15. stav 3. ovog zakona
;
8)
ako izvrši plaćanje radi ulaganja u investicione fondove i dobrovoljne penzijske fondove u Republici suprotno zakonu koji uređuje poslove sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (
član 17. stav 3
);
9)
ako kreditni posao sa inostranstvom u devizama zaključi suprotno
članu 18. stav 1. ovog zakona
;
10)
ako posao iz
člana 20. stav 1. ovog zakona
 ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (
član 20. stav 2
);
11)
ako ugovor ne sadrži podatke iz
člana 20. stav 3. ovog zakona
;
12)
ako na računu kod banke drži devize i dinare suprotno ovom zakonu (
član 28. stav 1
);
13)
ako lice iz
člana 29. stav 1. ovog zakona
 izvrši prenos sredstava sa nerezidentnog, odnosno rezidentnog računa u inostranstvo, suprotno
članu 29. stav 1. ovog zakona
;
14)
ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (
član 31
);
15)
ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno
članu 34. ovog zakona
;
16)
ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (
član 34. stav 9
);
17)
ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (
član 38. stav 1
);
18)
ako postupi suprotno merama iz
člana 42. ovog zakona
;
19)
ako postupi suprotno
članu 49a stav 3. ovog zakona
.
Član64
Za prekršaj iz , pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.
Izuzetno od
stava 1. ovog člana
, za prekršaj iz tog stava, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera delimičnog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja, ako pobude ili druge okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen ukazuju da nije opravdano da se predmet oduzme u celini.
Izuzetno od , za prekršaj iz
člana 62. tačka 18)
 i
člana 63. tačka 14)
 ovog zakona zbog koga je carinski organ prethodno privremeno oduzeo dinare, efektivni strani novac i čekove u skladu s propisom iz
člana 31. ovog zakona
 - pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mera delimičnog oduzimanja dinara, efektivnog stranog novca i čekova, osim ako naročite okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen, odnosno težina izvršenog prekršaja ukazuju da je opravdano da se privremeno oduzeti dinari, efektivni strani novac i čekovi oduzmu u celini, u kom slučaju će se, pored novčane kazne, izreći i zaštitna mera oduzimanja u celini predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje tog prekršaja.
Odluka o zaštitnoj meri iz
stava 3. ovog člana
 donosi se uz uzimanje u obzir javnog interesa koji se štiti i svih okolnosti pod kojima je prekršaj iz tog stava izvršen, kao što su pobude i držanje učinioca prekršaja, razlika između iznosa koji je privremeno oduzet od učinioca i iznosa koji učinilac nije bio dužan da prijavi, postojanje i priroda dokaza o zakonitom poreklu oduzetih sredstava i instrumenata plaćanja, mogućnost ponavljanja prekršaja, postojanje osnova sumnje ili osnovane sumnje da je u pitanju pranje novca ili finansiranje terorizma i druge okolnosti značajne za ocenu težine učinjenog prekršaja.
Zaštitna mera iz može se izreći i ako kazna za prekršaj nije izrečena, ako se postupak za prekršaje ne može voditi jer je učinilac bio nedostupan ili nepoznat organu nadležnom za vođenje postupka, ako je učinilac u vreme izvršenja prekršaja bio maloletan ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji.
Član65
Postupak po prekršajima iz ovog zakona ne može se pokrenuti kad proteknu pet godina od dana kada je prekršaj učinjen.
Član66
Novčane kazne, osim novčanih kazni iz
čl. 39b
,
39v
,
46g
 i
46d ovog zakona
, imovinska korist i sredstva plaćanja, kao i dinarska protivvrednost dobijena prodajom predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni za izvršenje krivičnog dela i prekršaja ili su nastali izvršenjem krivičnog dela i prekršaja uplaćuju se u budžet Republike.
Efektivni strani novac koji je oduzet kao predmet izvršenja krivičnog dela ili prekršaja može se prodati Narodnoj banci Srbije, koja dinarsku protivvrednost tog novca uplaćuje u budžet Republike.