ako izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (

član 6. stav 1

);

ako izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom (

član 6. stav 3

);

ako postupi suprotno

članu 7. stav 1. ovog zakona

;

ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos, na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (

član 8

);

ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija u inostranstvo suprotno zakonu koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje (

član 11. stav 1

);

ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu suprotno zakonu koji uređuje svojinsko pravne odnose (

član 12. stav 1

);

ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 13. st. 2. i 3. ovog zakona;

ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti suprotno

članu 15. stav 1. ovog zakona

;

ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima, suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (

član 16

);

ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno

članu 17. stav 2. ovog zakona

;

ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno

članu 18. stav 1. ovog zakona

;

ako postupi suprotno

članu 18. stav 10. ovog zakona

;

ako postupi suprotno

članu 18. stav 11. ovog zakona

;

ako postupi suprotno

članu 18. stav 12. ovog zakona

;

ako postupi suprotno

članu 20. stav 1. ovog zakona

;

ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom u skladu sa propisom donetim na osnov

u člana 24. ovog zakona

(

član 24

);

ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (

član 27. stav 2

);

ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom - osiguravajućim društvom, a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (

član 30. stav 2

);

ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (

član 31

);

ako platni promet sa inostranstvom obavlja suprotno članu 32. st. 1, 2. i 5. ovog zakona;

ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (

član 32. stav 8

);

ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (

član 33. stav 1

);

ako poslove iz

člana 33. stav 1. ovog zakona

ne vrši na osnovu ugovora ili izjave (

član 33. stav 3

);

ako ugovor, odnosno izjava ne sadrži podatke iz

člana 33. stav 4. ovog zakona

;

ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz

člana 33. stav 1. ovog zakona

ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnov

u člana 24. ovog zakona

(

član 33. stav 6

);

ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno

članu 34. ovog zakona

;

ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (

član 34. stav 9

);

ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (

član 37. stav 1

);

ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (

član 38. stav 1

);

ako postupa suprotno merama iz

člana 42. ovog zakona

;

ako postupi suprotno

članu 49a stav 3. ovog zakona

.