pravno lice i lica koja učestvuju u upravljanju ili rukovođenju tim pravnim licem ili njegovim podređenim društvom;

pravno lice i lica koja direktno imenuje i razrešava organ upravljanja ili rukovođenja tog pravnog lica ili njegovog podređenog društva;

pravno lice i zastupnici i likvidacioni upravnici tog pravnog lica ili njegovog podređenog društva;

članovi porodice;

pravna lica u kojima lica iz

tačke 4) ovog stava

učestvuju u upravljanju ili rukovođenju ili u njima imaju kontrolno učešće;

pravna lica – članovi iste grupe društava;

lica koja učestvuju u upravljanju ili rukovođenju istim pravnim licem;

lica koja imaju kontrolno učešće u istom pravnom licu;

davalac i primalac kredita za kupovinu akcija banke ili bankarskog holdinga;

lice koje drugom licu omogućava da obezbedi sredstva za kupovinu akcija banke ili bankarskog holdinga i to drugo lice;

vlastodavac i punomoćnik;

dva ili više pravnih ili fizičkih lica među kojima ne postoji odnos iz tač. 1) do 11) ovog stava a povezana su tako da postoji mogućnost da se usled pogoršanja ili poboljšanja finansijskog položaja jednog lica pogorša ili poboljša finansijski položaj drugog ili drugih lica a Narodna banka Srbije, na osnovu dokumentacije, proceni da postoji i mogućnost prenosa gubitka, dobiti ili kreditne sposobnosti.