da su dostavljeni ili su u postupku dostavljanja Upravi podaci, informacije i dokumentacija o stranci ili o transakciji za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

da je Uprava, na osnov

u čl. 75.

i

82. ovog zakona

, izdala nalog za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije, uključujući i pristup sefu;

da je Uprava, na osnov

u člana 76. ovog zakona

, izdala nalog za praćenje finansijskog poslovanja stranke;

da je protiv stranke ili trećeg lica pokrenut ili bi mogao biti pokrenut postupak u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

kada su podaci, informacije i dokumentacija koje u skladu sa ovim zakonom prikuplja i vodi obveznik potrebni za utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku i ako te podatke traži nadležni sud u skladu sa zakonom;

ako podatke iz

tačke 1. ovog stava

traži organ iz

člana 104. ovog zakona

u postupku nadzora nad primenom odredaba ovog zakona;

ako preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor, pravno ili fizičko lice koje pruža računovodstvene usluge ili usluge poreskog savetovanja pokuša da odvrati stranku od nezakonite delatnosti;

kada obveznik postupa u skladu sa

članom 48. stav 2. ovog zakona

;

kod razmene informacija između dva ili više obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 1)-7), tač. 9)-11), tač. 13)-16) i 17)-18) i st. 2. i 3. ovog zakona u slučajevima koji se odnose na istu stranku i istu transakciju, pod uslovom da su to obveznici iz Republike Srbije ili treće države koja propisuje obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma koje su ekvivalentne obavezama propisanim ovim zakonom, da se bave istom delatnošću, kao i da podležu obavezama čuvanja profesionalne tajne i podataka o ličnosti;

kod razmene informacija između obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 9), 14) i 15) i st. 2 i 3. ovog zakona i obveznika iz trećih zemalja koje propisuju obaveze ekvivalentne obavezama utvrđenim ovim zakonom, koji obavljaju profesionalne aktivnosti, bilo kao zaposleni ili ne, u okviru istog pravnog lica ili veće strukture kojoj to lice pripada i koja ima zajedničko vlasništvo, upravu ili kontrolu usklađenosti.