Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Status Propisa

Na snazi

Prikazana Verzija

Opšte Informacije

DonosilacNarodna skupština Republike Srbije

Član 29 Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – Praćenje poslovanja stranke sa dužnom pažnjom

Član29

Praćenje poslovanja stranke sa dužnom pažnjom

Obveznik je dužan da prati poslovanje stranke sa dužnom pažnjom.
Praćenje poslovanja stranke iz
stava 1. ovog člana
 uključuje i:
1)
prikupljanje podataka iz o svakoj transakciji kada je poslovni odnos uspostavljen;
2)
proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa pretpostavljenom svrhom i namenom poslovnog odnosa koji je stranka uspostavila sa obveznikom;
3)
praćenje i proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa njenim uobičajenim obimom poslovanja;
4)
praćenje i ažuriranje, odnosno periodičnu proveru pribavljenih informacija, podataka i dokumentacije o stranci i njenom poslovanju.
Obveznik je dužan da radnje i mere iz ovog člana vrši u obimu i učestalosti koja odgovara stepenu rizika utvrđenom u analizi iz
člana 6. ovog zakona
.

Nastavi čitanje

←Prethodni član
28a
Član 28a
Podaci o adresi digitalne imovine
Sledeći član pripada
II – RADNJE I MERE KOJE PREDUZIMAJU OBVEZNICI › 2. – Poznavanje i praćenje stranke › d) – Vršenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke preko trećih lica
Sledeći član→
Član 30
Poveravanje vršenja pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu
30