U slučajevima kada se, na osnovu ovog zakona, vrše pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, obveznik je dužan da pribavi sledeće podatke:
1)
pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz :
(1)
podatke iz ,
(2)
podatke iz , osim u slučaju iz ;
2)
pri vršenju transakcije iz :
(1)
podatke iz ,
(2)
podatke iz , osim u slučaju iz .
Za stranku koja je fizičko lice, obveznik pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz i vršenju transakcije iz prikuplja podatke iz .