je radnje i mere poznavanja i praćenja stranke izvršilo lice koje nije treće lice iz

člana 30. stav 2. ovog zakona

;

je treće lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva;

od trećeg lica nije prethodno pribavio podatke iz

člana 32. stav 1. ovog zakona

;

od trećeg lica prethodno nije dobio kopije isprava i druge dokumentacije o stranci;

je posumnjao u verodostojnost izvršene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke ili istinitost pribavljenih podataka i dokumentacije o stranci, a preduzetim dodatnim merama nije otklonjena sumnja.