Evidencija naloga za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije sadrži:
1)
poslovno ime obveznika kome je izdat nalog;
2)
datum i vreme izdavanja naloga;
3)
iznos i valutu transakcije čije izvršenje je privremeno obustavljeno;
4)
ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica koje traži izvršenje transakcije čije izvršenje je privremeno obustavljeno;
5)
ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica koje je primalac sredstava, ili podatke o računu na koji se sredstva transferišu;
6)
podatke o državnom organu koji je obavešten o privremenom obustavljanju izvršenja transakcije.
Evidencija izdatih naloga za praćenje finansijskog poslovanja stranke sadrži:
1)
poslovno ime obveznika kome je izdat nalog;
2)
datum i vreme izdavanja naloga;
3)
ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica odnosno, poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica u odnosu na koje je izdat nalog.
ime i prezime, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
2)
podatke o transakciji za koju postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno period izvršenja transakcije);
3)
informaciju o postojanju razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.
Evidencija podataka prosleđenih nadležnim državnim organima u skladu sa
ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica u vezi sa kojima je Uprava nadležnom državnom organu dostavila podatke, informacije i dokumentaciju;
2)
podatke o transakciji za koju postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno vreme izvršenja transakcije);
3)
informaciju o postojanju razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
4)
podatke o organu kome su ti podaci dostavljeni.
Evidencija podataka primljenih i dostavljenih u skladu sa