da su dostavljeni ili su u postupku dostavljanja Upravi podaci, informacije i dokumentacija o stranci ili o transakciji za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

da je Uprava, na osnov

u čl. 75.

i

82. ovog zakona

, izdala nalog za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije, uključujući i pristup sefu;

da je Uprava, na osnov

u člana 76. ovog zakona

, izdala nalog za praćenje finansijskog poslovanja stranke;

da je protiv stranke ili trećeg lica pokrenut ili bi mogao biti pokrenut postupak u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

kada su podaci, informacije i dokumentacija koje u skladu sa ovim zakonom prikuplja i vodi obveznik potrebni za utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku i ako te podatke traži nadležni sud u skladu sa zakonom;

ako podatke iz

tačke 1. ovog stava

traži organ iz

člana 104. ovog zakona

u postupku nadzora nad primenom odredaba ovog zakona.