Ako postoje osnovi sumnje da osumnjičeni za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, odnosno za krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (

član 185. stav 4.

Krivičnog zakonika), primanje mita u obavljanju privredne delatnosti (

član 230. stav 2.

Krivičnog zakonika), davanje mita u obavljanju privredne delatnosti (

član 231.

Krivičnog zakonika), pranje novca (

član 245. stav 5.

Krivičnog zakonika), trgovina uticajem (

član 366. stav 2.

Krivičnog zakonika), primanje mita (

član 367. stav 4.

Krivičnog zakonika) i davanje mita (

član 368. stav 2.

Krivičnog zakonika) poseduje račune ili obavlja transakcije, organ postupka može odrediti da se izvrši provera računa ili sumnjivih transakcija.

Provera iz

stava 1. ovog člana

obuhvata: